Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto dice la UIF
La Fiscalía Gral. de la República (FGR) abrió una carpeta de averiguación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó este jueves Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Sabiduría Financiera (UIF).
A lo largo de la conferencia de prensa matutina, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el cual el priista recibió bastante más de 26 millones de pesos vía transferencias mundiales.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, aseguró el exsenador morenista.
Estas transferencias “en efectivo” iniciaron a desarrollarse desde agosto de 2019 y las hizo una “familiar consanguíneo” a partir de una cuenta a partir de México hacia España, afirmó Gómez Álvarez. La primera transferencia se hizo el 21 de agosto de 2019 por un costo de 16 millones 8 pesos con 20 centavos.
La segunda se ejecutó el 20 de octubre de 2021. En esa situación la transferencia ha sido por 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
Y una tercera, efectuada 9 días luego, el 29 de octubre de 2021 por 5 millones 718 pesos con 42 centavos.
Estas operaciones las hizo la “familiar consanguíneo” con ayuda de un hermano de EPN al enviarle cheques por una proporción de 29 millones de pesos, añadió Pablo Gómez.
Depósitos detectados a partir de 2013
El titular de la UIF informó que esta “familiar” además hizo movimientos bancarios “sospechosos” de 2013 a 2022.
“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la porción 47 millones 523 677 pesos entre el año 2013 y 2022”, aseguró.
De los depósitos, predomina la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos.
“Los depósitos mencionados resultan importantes ya que al tratarse de operaciones en efectivo no se sabe cuál es la fuente”, comentó Gómez Álvarez.
